Gibraltars FATF-status endret

Gibraltar går ut av høyrisikolister etter gjennomgang.

Publisert for 4 uker siden. Oppdatert for 4 uker siden.

Kort oppsummert: Gibraltar er fjernet fra FATFs høyrisikoliste etter omfattende evalueringer og samsvarstiltak. Europaparlamentet vil deretter godkjenne denne endringen, noe som markerer et viktig skritt for Gibraltar i å oppfylle internasjonale finansforskrifter.

Statusendring

Fra 11. juni 2025 er Gibraltar fjernet fra Financial Action Task Force (FATF) sin liste over høyrisikoland. Denne avgjørelsen kommer etter grundige evalueringer og tiltak fra Gibraltar-regjeringen for å løse mangler i sine tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Tidligere utfordringer

Gibraltar søkte fjerning fra høyrisikolisten i 2024, men møtte motstand fra enkelte politiske aktører. Til tross for implementering av alle nødvendige FATF-anbefalinger, godkjente ikke Europaparlamentet fjerningen på det tidspunktet, og pekte på eksterne påvirkningsfaktorer.

Siden 2022 har Gibraltar vært under økt overvåking, sammen med Malta. Regjeringen forpliktet seg til å overholde FATF-handlingsplanen. En grundig gjennomgang fremhevet to kritiske forbedringsområder: Implementering av regulatoriske sanksjoner og oppnåelse av endelige konfiskasjonsdommer.

Siste utvikling

En nylig evaluering indikerte betydelige fremskritt fra Gibraltar i å løse tidligere samsvarsproblemer. Mens tidligere forsøk på å få fjernet seg fra listen mislyktes, har oppdaterte vurderinger fra FATF og EU-kommisjonen konkludert med at Gibraltar har oppfylt de nødvendige standardene.

Neste skritt innebærer Europaparlamentets godkjenning av den oppdaterte FATF-listen, noe som kan styrke Gibraltars positive statusendring og bekrefte samsvaret med internasjonale standarder.

Kommentarer fra embetsmenn

Gibraltars justis-, handels- og industriminister, Nigel Feetham, uttrykte takknemlighet til EU-kommisjonen for denne milepælen, og understreket at selv om dette er en viktig prestasjon, gjenstår det arbeid for å oppfylle forpliktelsene fullt ut. Juridiske perspektiver innen Gibraltar gjenspeiler også optimisme om fremtidige fremskritt.

Bredere kontekst

I denne siste oppdateringen ble også andre jurisdiksjoner som De forente arabiske emirater og Filippinene fjernet fra FATF-grålisten. Imidlertid er flere nye land blitt lagt til høyrisikolisten, noe som indikerer et dynamisk landskap innen internasjonal finansiell samsvar.

Konklusjon

Fjerningen av Gibraltar fra høyrisikolisten er en betydelig utvikling for territoriet. Fortsatt samarbeid med FATF og overholdelse av internasjonale retningslinjer vil være avgjørende for å opprettholde denne statusen fremover.